Európska prokuratúra: V Československu, Rumunsku a na Slovensku boli zatknutí štyria ľudia a skonfiškovaný majetok v hodnote 23 23 miliónov.
Počas cezhraničnej operácie koordinovanej Európskou prokuratúrou (EPPO) boli zatknuté štyri osoby a v Československu, Rumunsku a na Slovensku bol zaistený majetok v hodnote 23 miliónov UR. Zatknutých podozrivých obvinili z daňových únikov a vytvorenia zločineckej organizácie.
„Hlavní podozriví zariadili takzvaný kolotoč DPH, v ktorom platinové mince opakovane uvádzali do obehu tie isté spoločnosti. Niektoré z týchto spoločností – takzvaní chýbajúci obchodníci – si nesplnili svoje daňové povinnosti, a preto jednu z nich povolili.“ – Získať nechcený kredit DPH, “uviedla EPPO vo vyhlásení. tlačová správa.
Podľa európskych prokurátorov tieto zločiny stáli Nemecko odhadovanú daňovú stratu najmenej 23 miliónov eur.
„Centrum trestného procesu sa nachádza v Hamburgu (Nemecko) a pranie špinavých peňazí bolo organizované predovšetkým v Československu a na Slovensku, s dôležitými prepojeniami v Rumunsku,“ uviedla EPPO.
„Celá operácia bola koordinovaná z ústredia EPPO v Luxemburgu. Bankové účty a aktíva boli zmrazené na Slovensku a v Československu. Štyria podozriví boli zadržaní a všetci budú čoskoro postavení pred sudcu,“ dodal ten istý zdroj.
Celú operáciu viedol európsky zastupujúci právny zástupca v Mníchove (Nemecko) a vykonala ju nemecká daňová polícia v Chemnitzi (Steuerfahndung Chemnitz); nemecká daňová polícia v Hamburgu (Steuerfahndung Hamburg); nemecká daňová polícia v Mníchove (Steuerfahndung München); Slovenská národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru (Nrodná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru); Česká Národná agentúra pre organizovaný zločin (Nrodní centrum proti organizovanému zločinu); A kanceláriu EPPO v Bukurešti podporujú okresní policajní inšpektori (Rumunsko) Bihor a Salajin.
Novozriadená Európska prokuratúra, ktorá je zodpovedná za vyšetrovanie, stíhanie a posudzovanie trestných činov proti finančným záujmom EÚ, začala fungovať 1. júna. Laura Cotruda Covey, európska generálna prokurátorka, je bývalá šéfka Riaditeľstva boja proti korupcii (DNA) v Rumunsku. )
(Zdroj fotografie: Eppo.europa.eu)
