Európska prokuratúra: V Československu, Rumunsku a na Slovensku boli zatknutí štyria ľudia a zaistený majetok v hodnote 23 23 miliónov.
Počas cezhraničnej operácie koordinovanej Európskou prokuratúrou (EPPO) boli zatknuté štyri osoby a v Československu, Rumunsku a na Slovensku bol zaistený majetok v hodnote 23 miliónov UR. Zatknutých podozrivých obvinili z daňových únikov a zo založenia zločineckej organizácie.
„Hlavní podozriví zariadili takzvaný kolotoč DPH, v ktorom platinové mince opakovane uvádzali do obehu tie isté spoločnosti. Niektoré z týchto spoločností – takzvaní chýbajúci obchodníci – si nesplnili svoje daňové povinnosti, a preto umožnili ďalšie. – Získať zbytočný kredit DPH, “uviedol EPPO vo vyhlásení. tlačová správa.
Podľa európskych prokurátorov tieto zločiny stáli Nemecko na daňových stratách najmenej 23 miliónov eur.
„Centrum trestnej činnosti sa nachádza v Hamburgu (Nemecko) a pranie špinavých peňazí je organizované predovšetkým v Československu a na Slovensku, s dôležitými prepojeniami v Rumunsku,“ uviedla EPPO.
„Celá operácia bola koordinovaná z ústredia EPPO v Luxemburgu. Na Slovensku a v Československu boli zmrazené bankové účty a aktíva. Zatknutí boli štyria podozriví, ktorí budú čoskoro postavení pred sudcu,“ dodal ten istý zdroj.
Celú operáciu viedol európsky zastupujúci právny zástupca v Mníchove (Nemecko) a vykonala ju nemecká daňová polícia v Chemnitzi (Steuerfahndung Chemnitz); nemecká daňová polícia v Hamburgu (Steuerfahndung Hamburg); nemecká daňová polícia v Mníchove (Steuerfahndung München); Slovenská národná kriminálna agentúra Policajného zboru (Nrodná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru); Česká národná agentúra pre organizovaný zločin (Nrodní centrum proti organizovanému zločinu); A kanceláriu EPPO v Bukurešti podporujú okresní policajní inšpektori Bihor a Salaj (Rumunsko).
Novozaložená EPPO, ktorá je zodpovedná za vyšetrovanie, stíhanie a rozhodovanie o trestných činoch proti finančným záujmom Európskej únie, začala fungovať 1. júna. Európska generálna prokurátorka Laura Godruda Coveziová je bývalá šéfka Riaditeľstva boja proti korupcii (DNA) v Rumunsku. )
(Zdroj fotografie: Eppo.europa.eu)
