Európski prokurátori zatkli štyroch ľudí v súvislosti s vyšetrovaním skupiny podozrivej z daňovej trestnej činnosti
Bukurešť (Reuters) – Úrady v Českej republike, Rumunsku a na Slovensku zatkli štyroch ľudí podozrivých z vytvárania kruhov pre daňové úniky v Nemecku, uviedla vo štvrtok európska prokuratúra, pričom skonfiškovali majetok v hodnote 23 miliónov மில்லியன்.
„Hlavní podozriví zorganizovali to, čo sa stalo známym ako kolotoč dane z pridanej hodnoty, v ktorom boli platinové mince opakovane uvádzané do obehu tými istými spoločnosťami,“ uviedla kancelária európskeho prokurátora v Luxemburgu vo vyhlásení.
Zatknutia boli hlásené za posledné dva dni.
EPPO uviedla, že niektoré spoločnosti, takzvaní chýbajúci obchodníci, si nesplnili svoje daňové povinnosti, a preto umožnili ďalšej z týchto spoločností so sídlom v Nemecku – takzvaným maklérom – získať zbytočné pôžičky s DPH.
Prokurátori tvrdia, že odhadovaná daňová strata v Nemecku v dôsledku týchto opatrení je najmenej 23 miliónov eur. Pranie špinavých peňazí v Českej republike a na Slovensku s dôležitými kontaktmi v Rumunsku sa sústreďovalo predovšetkým na organizovaný zločin v Hamburgu.
V rámci tohto kroku boli zmrazené bankové účty a aktíva na Slovensku a v Českej republike. EPPO nie je popísané.
Novozaložená EPPO začala svoju činnosť 1. júna pod vedením bývalej rumunskej generálnej prokurátorky Laury Coveziovej so zameraním na závažné cezhraničné prípady týkajúce sa fondov EÚ.
(Správa Rod Marinas; strih William McLean)
