Švajčiarsko by malo prehodnotiť svoju stratégiu na vymáhanie nezákonných finančných prostriedkov – rts.ch

Za posledných dvadsať rokov splatil Bern zo zahraničných verejných zdrojov v desiatke prípadov takmer dve miliardy frankov. Federálny rezervný systém (CDF) v audite zverejnenom v stredu uviedol, že v nasledujúcich rokoch by mohol stiahnuť takmer 1 miliardu dolárov.

Po aktívach Arabskej jari a aktívach bývalých diktátorov Zine El Abidine Ben Ali (Tunisko) a Husního Mubaraka (Egypt) sa ďalšie prípady ako škandál 1MDB v Malajzii a kauza Petrobras a Karimova v Brazílii naďalej dostávali na titulky. Uzbekistan.

Nedostatok kritérií

Problémom je, že federálny zákon o prevencii a obnove patriarchálnych hodnôt nezákonného pôvodu, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2016, hovorí o výnimočných udalostiach náhlej zmeny režimu. Podľa CDF sa „zákon okolností“ nakreslený v kontexte Arabskej jari používal len zriedka.

Hlavnými prostriedkami vyšetrovania sú medzinárodná vzájomná právna pomoc a trestné konanie vo Švajčiarsku. CDF však uvádza, že tieto spadajú pod iné právne rámce a predovšetkým neumožňujú posielanie finančných prostriedkov. Neexistujú teda žiadne jasné kritériá vysvetľujúce, prečo sa recenzie riadia jednou cestou bez toho, aby nasledovali druhú.

Sklamanie očakávania

Nedostatok jasných kritérií na výber peňazí, s podmienkami alebo bez nich, zahmlieva federáciu a jej synchronizáciu vo Švajčiarsku a kritizuje finančnú reguláciu. V dôsledku toho, napriek uznávanej aktivite v regióne, Švajčiarsko ťažko hľadá podporu z južných a rozvojových krajín.

Prípady zahŕňajúce politicky explicitné osoby (PEP) alebo bývalých vodcov vytvárajú v príslušných krajinách silné očakávania, pripomína CDF. Existuje však veľký rozdiel medzi dĺžkou právnych krokov a politickými obavami. Rozhodnutie o zadržaní alebo uvoľnení prostriedkov trvá 10 až 15 rokov.

„Federácia často sľubovala príliš veľa rozhodnutí príliš rýchlo. To vytvára frustráciu a skutočný nesúlad so zámermi,“ uviedol audit. Švajčiarsko má však politiku splatenia aktív „čo najskôr“.

Žiadny prehľad

Ďalším problémom je, že neexistuje žiadna perspektíva, čo sa stane so súdnymi spormi súvisiacimi s energetikou alebo zadržiavanými sumami, a finančná kontrola pokračuje. Reštrukturalizačné postupy Spolkové ministerstvo zahraničných vecí (FDFA) dodržiava len v obmedzených prípadoch.

Informácie o prípadoch bezpodmienečnej reštrukturalizácie zahŕňajúcich PEP sú „veľmi lepkavé a neúplné“. Sú roztrúsení medzi Spolkovým úradom spravodlivosti (OFJ) a prokurátormi. CDF odhaduje, že by sa malo stanoviť ročné monitorovanie zadržaných finančných prostriedkov, výsledku konania a cieľa skonfiškovaných finančných prostriedkov.

Nová stratégia už čoskoro

Fiškálne nariadenie odporúča, aby Spolková rada teraz stanovila jasné kritériá na určenie, v ktorých prípadoch sú stiahnutia podmienené. Kto rozhoduje, ktorým smerom sa vydať.

Vláda v reakcii na to oznamuje plán novej stratégie, ktorá by mala byť predstavená v roku 2022. Štátna rada sa problematikou zaoberala a predložila správu o monitorovaní nezákonného vymáhania majetku v roku 2019.

ats / jfe