A Nový správa Rada Európy Proti peniazom orgán MONEYVAL Naliehavo žiada orgány; Republika slovenska Riadne stíhanie nezákonných finančných prostriedkov vytvorených trestnou činnosťou, účinná konfiškácia a konfiškácia a systematické riešenie prípadov prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v súvislosti s týmito trestnými činmi. V tejto správe sa podrobne uvádza, do akej miery Slovensko financuje svoju organizáciu zameranú na boj proti praniu špinavých peňazí a terorizmu a či dodržiava svoje odporúčania. Finančná akčná skupina (FATF).
Peniaze naznačujú, že slovenské orgány mierne rozumejú národnej mene a finančným rizikám terorizmu. Zatiaľ čo niektorí právnici chápu hrozby prania špinavých peňazí vrátane organizovaného zločinu, korupcie a počítačovej kriminality, zvyšok orgánov činných v trestnom konaní, orgánov dohľadu a súkromného sektoru opiera svoje vedomosti o výsledky vnútroštátneho posúdenia rizika, ktoré nie je úplne presné.
V správe sa dospelo k záveru, že Slovenská republika vykazuje zlé výsledky v oblasti využívania finančných informácií a ďalších relevantných informácií na zhromažďovanie dôkazov a lokalizáciu majetku z trestnej činnosti. Od posledného posúdenia sa zvýšil počet poplatkov za pranie špinavých peňazí, ale dôležitá časť sa týka jednoduchých majetkových trestných činov, ako je krádež auta. Výsledky vyšetrovaní a súdnych sporov týkajúcich sa prania špinavých peňazí okrem iných významných zdrojov trestnej činnosti nemusia v plnej miere odrážať riziká krajiny.
Jedlo blbeček. Introvert. Spisovateľ. Profesionálny tvorca. Príjemný praktizujúci pri alkohole. Extrémny webový expert.
