UNCTAD a jej partneri pokračujú v spolupráci s mnohými rozvojovými krajinami na vytváraní oficiálnych údajov o vybraných typoch nezákonných finančných tokov.
Afganistan, Bangladéš, Kolumbia, Ekvádor, Maldivy, Mexiko, Mjanmarsko, Nepál a Peru vypracovali s podporou OSN prvé národné hodnotenie nezákonných finančných tokov (IFF) súvisiacich s obchodovaním s drogami, obchodovaním s ľuďmi a pašovaním migrantov. Úrad pre drogy a kriminalitu (UNODC).
Hodnotenia OSN Databáza ukazovateľov globálnych cieľov udržateľného rozvoja (SDG).. A nedávna infografická správa UNCTAD predstavuje predbežné hodnotenia a zistenia o daňových a obchodných IFF v 11 afrických krajinách.
Významné zníženie IFF do roku 2030 je jednou z priorít OSN. SDG 16. UNCTAD a UNODC sú spolusprávcami indikátora SDG 16.4.1, ktorý meria celkovú hodnotu interných a externých IFF v súčasných amerických dolároch.
Obe organizácie podporujú krajiny pri vytváraní transparentných, spoľahlivých a globálne porovnateľných štatistík o IFF.
„Takéto štatistiky sú potrebné na objasnenie činností, sektorov a kanálov, ktoré sú náchylné na nezákonné finančné toky, a prioritne by sa mali prijať opatrenia na obmedzenie týchto tokov,“ povedal Anu Beltola, vedúci štatistickej práce UNCTAD.
Zníženie IFF: Nečinnosť neprichádza do úvahy
IFF môžu mať mnoho podôb a využívať rôzne kanály, a preto sa ťažšie monitorujú a hodnotia.
Krajiny sa však nemôžu nečinne prizerať, keď IFF ohrozujú trvalo udržateľný rozvoj. Pripravujú krajiny o príjmy na financovanie investícií do kritických programov, akými sú vzdelávanie, zdravotníctvo, rodové začleňovanie a zmierňovanie chudoby.
Okrem toho môžu MFF poháňať organizovaný zločin a korupciu, čím sa podkopáva právny štát a fungovanie inštitúcií a justičných systémov.
Napríklad v Afrike niektoré krajiny s vysokými IFF podľa predchádzajúcej správy UNCTAD vynakladajú v priemere o 25 % menej na zdravie a o 58 % menej na vzdelávanie v porovnaní s krajinami s nižšími IFF.
IFF tvrdo zasiahli najzraniteľnejších ľudí na svete
IFF môžu byť výsledkom rôznych nezákonných daňových a obchodných praktík, nezákonných trhov, korupcie a vykorisťovania, odčerpávania štátnych príjmov a podnecovania k nezákonným činnostiam.
Priamo súvisia s porušovaním ľudských práv, ako sú prípady obchodovania s ľuďmi a pašovania migrantov.
Napríklad každý rok tisíce migrantov a utečencov riskujú svoje životy v nebezpečných rukách obchodníkov s ľuďmi, keď utekajú pred násilím, konfliktom, chudobou a klimatickými katastrofami.
V takýchto prípadoch musia migranti platiť pašerákom značné poplatky, aby im uľahčili cestu cez hranice, pričom často predstavujú veľké riziko pre ich životy. Takáto pohroma vytvára nebezpečné nezákonné finančné toky.
UNODC odhaduje, že pašovanie zahraničných nelegálnych migrantov do Spojených štátov stálo obchodníkov s ľuďmi v Mexiku v rokoch 2016 až 2018 ročne viac ako 1,1 miliardy dolárov.
To sa rovná hodnote všetkej osobnej leteckej dopravy z Mexika do zvyšku sveta počas rovnakého obdobia.
Obrovské zisky, ktoré IFF generujú z pašovania migrantov, môžu byť reinvestované na nelegálnych trhoch, čo podnecuje ďalšiu nestabilitu, korupciu a kriminalitu v regióne.
Komerčné MFF odčerpali miliardy
IFF možno pozorovať aj v komerčných aktivitách. Napríklad pilotná štúdia UNCTAD ukázala, že hodnotenia Burkiny Faso odhalili IFF vo vývoze zlata medzi touto krajinou a Ugandou a Švajčiarskom.
Štúdia v Namíbii odhalila predbežné odhady nesprávnej fakturácie obchodu medzi rokmi 2018 a 2020 vo výške 19,6 miliardy USD vo vnútorných IFF a 4,7 miliardy USD vo vonkajších IFF.
Kirgizsko a Uzbekistan poskytli predbežné odhady nezákonných finančných tokov spojených s nesprávnou fakturáciou obchodu.
Medzitým niekoľko priekopníckych krajín v Afrike a Ázii dokončuje prvé hodnotenia daňových a obchodných IFF pre vykazovanie v globálnej databáze ukazovateľov SDG OSN do konca roku 2023.
Krajiny dosahujú pokrok v riešení IFF
Nedávna OSN Rozhodnutie Uznala významný pokrok dosiahnutý v globálnom boji proti IFF a zároveň vyzvala 193 členských štátov, aby nahlasovali údaje o ukazovateli trvalo udržateľného rozvoja 16.4.1 pomocou štatistických koncepcií a metód, ktoré poskytli UNCTAD a UNODC.
Tieto všeobecne schválené koncepcie a testovacie metódy pomáhajú zlepšiť kapacitu príslušných orgánov monitorovať IFF.
K dnešnému dňu 22 pilotných krajín využívalo IFF, ktoré spájajú štatistické úrady, colné, daňové úrady, centrálne banky, finančné spravodajské jednotky, orgány činné v trestnom konaní, národné ministerstvá a ďalšie kľúčové agentúry na monitorovanie existujúcich administratívnych a transakčných údajov.
Taktiež prebieha štvorročný globálny program budovania kapacít, ktorý koordinuje Ekonomická komisia OSN pre Afriku (ECA) s podporou UNCTAD, UNODC a všetkých ostatných regionálnych ekonomických komisií.
Program umožní zainteresovaným krajinám monitorovať IFF, využívať hodnotenia na formovanie politík a vykazovať údaje o relevantných ukazovateľoch SDG.
Teraz je čas zintenzívniť boj proti IFF
Exkluzívne na najnovšie Rozhovor Séria s UNCTAD a ECA, tvorcovia politík a štatistici v Afrike načrtli, že štatistické meranie IFF je dôležité.
Theodora Aleka-Labon, ktorá pracuje v Gabonskej národnej komisii proti korupcii a nelegálnemu obohacovaniu, si predstavuje svet bez IFF.
Pani. Aleka-Laban povedal, že to „umožní africkým krajinám financovať ich vlastnú rozvojovú politiku bez toho, aby museli žiadať o drahé pôžičky, a umožní im to dosiahnuť dôležitú časť cieľov trvalo udržateľného rozvoja“.
„Toto je Afrika, ktorú chceme, a preto bojujeme proti IFF,“ uzavrel.
