Pandora Papers: Neskorý diktátor, guvernér Kepi Sani Apache, ako Baku nahromadilo špinavé miliardy

Vyšetrovanie tajných podnikov Abú Bakra Bagdada, súčasného guvernéra štátu Kepi, odhalilo, ako vyslal delegáciu do Singapuru, aby hľadala nové útočisko, aby sa zmocnila jeho sporného bohatstva, ktoré je cieľom série amerických konfiškácií. . Ministerstvo spravodlivosti.

Vyšetrovanie je súčasťou projektu Pandora Papers, ktorý vedie Globálna federácia medzinárodných spravodajských novinárov (ICIJ), ktorý je súčasťou Premium Times.

Veľké finančné zámorské vyšetrovania odhalili, že Baguio v 90. rokoch minulého storočia pomohol časti rodiny Saturn Apache ukradnúť Nigérii, časť mnohomiliardového fondu.

Tajomným poskytovateľom spoločnosti Bogot ூ v Singapure, ktorú zastupuje slávna stáročná londýnska advokátska kancelária Forer & Co, ktorá zastupuje britskú kráľovskú rodinu, je Asiacity Trust, ktorá pomáha klientom podvádzať peniaze skryté za špinavými námornými trustmi.

23. februára 2010 sa Baguiov tím – jeho brat Ibrahim Baguid a londýnsky advokát Ben Davis, Byrne & Partners, teraz súčasť PCB Byrne – stretol s predstaviteľmi asiacity a zaznamenal jeho túžbu po novej štruktúre toku tajných olejov v prospech seba a svoju rodinu.

V roku 1997, asi pred 13 rokmi, guvernér zriadil Ridley Trust a Ridley Group v zlom daňovom a tajnom raji, Guernsey a Britské Panenské ostrovy, kde bol neviditeľným, ale konečným príjemcom. V roku 2010 však chcel zastaviť Ridleyovu štruktúru a presunúť svoje aktíva do inej štruktúry, takže bola potrebná služba AsiaCity v Singapure.

Dôvodom je podľa poznámky AsiaCity z roku 2010 regulácia. Ako je uvedené v memorande, Ibrahim sa na stretnutí vo februári 2010 stal „nedôverčivým“ voči svojmu bratovi Baku – „klientovi“ – korporátnym a nezávislým správcom (nadácie Ridley). Naznačili, že sa obávajú svojho konania alebo nečinnosti a straty skrytého majetku.

Zdôraznil, že nové dojednania o správcovi, ktoré majú byť zriadené v Singapure, by mali „zaistiť, aby rodina nestratila„ kontrolu “nad majetkom“.

V priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov bolo R்லியன் 99 miliónov hotovosti a dlhopisov neskôr prevedených z Ridleyho do novej štruktúry vedenej spoločnosťou Asiacity, ktorá odrazila červené vlajky nad kontroverzným pozadím pána Bagua a dôkazom jeho bohatstva. AsiaCity pracovala po konzultácii s Forer & Co a Byrne & Partners, teraz súčasťou PCB Byrne, ukazujú dokumenty.

O Baguiovi je už dlho známe, že zohráva kľúčovú úlohu v sprisahaní s cieľom ukradnúť a spreneveriť miliardy dolárov patriacich Nigérii. Nie je však jasné, ako založil zložité tajné štruktúry na krytie ukradnutých peňazí a úlohu svojich agentov vrátane prestížnych britských právnických firiem a Agentúry pre závažný organizovaný zločin (SOCA), predchodcu Národnej kriminálnej agentúry ( NCA).

Správa čiastočne uvádza: „Ako ukazujú dokumenty, Asiacity pomohla pánovi Baguetteovi založiť viacúrovňovú štruktúru v troch krajinách, Singapure, Cookových ostrovoch a Spojenom kráľovstve. Na čele štruktúry je Blue Holdings Trust, súkromný trust pridružený k Singapuru na Cooks Island registrovaný ako „účelový trust“, ktorý vlastní Blue PTC Pvt. Menovaný za riaditeľa.

Blue PTC PDE Ltd je správcom dvoch rodinných trustov – Blue Family Trust (1) a Blue Family Trust (2). Pod každým trustom je singapurskou rodinnou investičnou spoločnosťou FHIC, Blue Holdings (1) Pte Limited a Blue Holdings (2) Pte Limited.

Príjemcami a príbuznými investíciami každej rodinnej dôvery žijúcej v Londýne sú pán Baghdad, jeho manželka, sedem detí a jeho brat Ibrahim. V septembri 2010 bolo podľa zápisov z niektorých stretnutí, ktoré sme preskúmali, மில்லியன் 99 miliónov prevedených z Ridley na investičné účty v Londýne prostredníctvom Blue PTC v Singapure a rozdelených nasledovne: Blue Holdings (1) (17 007 016 eur): Waverton – sedem miliónov eur; James Humphrey – 10 007 016 eur. Blue Holdings (2) (, 81 841 163): Waverton – மில்லியன் 23 miliónov; James Humphrey – 58 841 163 eur.

„Systematické drancovanie rodiny Apačov v Nigérii a celosvetový hon na ukradnuté finančné prostriedky v hodnote miliárd dolárov sú považované za jedny z najhorších na svete. Pán, ktorý bol guvernérom štátu KP.

„Pán Baguette sa priamo podieľal na obnove 163 miliónov dolárov z Jersey v roku 2003, potom vyjednal dohodu s USA a Jersey. Strávil šesť mesiacov v americkom federálnom väzení v Houstone, kde čakal na deportáciu do Jersey.

Pán Baguio taktiež pral posledné zotavenie – 308 miliónov dolárov z Jersey v roku 2020. Pán Baguio je spojený so všetkými zahraničnými exekúciami a bankovými účtami – od Britských Panenských ostrovov po Írsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo, Guernsey a Jersey – ako riaditeľ, ktorý počas režimu Abaga spreneveril miliardy dolárov patriacich Nigérii a podpísal účty. alebo hlavní príjemcovia. Podľa súborov príloh z únikov dokumentov.

Podľa amerických vyšetrovateľov pán Apache označil Afriku Dôverné za „lúpežný stroj“ vrátane svojej rodiny, úradníkov a spolupracovníkov, ako je pán Bagdad. Prišiel z cenných papierov a podvodov s pôžičkami.

„Ridleyho majetok bol neskôr prevedený do modrého systému, ktorý bol uľahčený Asiacity, a najlepšie žalované aktíva, zamerané na konfiškáciu USA, ukazujú súdne dokumenty. Celkovo bolo 96 investičných portfólií ocenených na 1 milión மில்லியன்.“

V roku 2020 americká vláda nesúhlasila s krokom Nigérie na odovzdanie 110 miliónov dolárov Bagdadu.

Podľa Bloomberga boli peniaze súčasťou lúpeže Apache, ktorá sa mala vrátiť.

Majetok guvernéra bol skonfiškovaný spolu s majetkom Abaca, pretože bol považovaný za odmenu za jeho „služby“ armádnemu náčelníkovi.

Súdne dokumenty ukázali, že platba bola výsledkom dohody medzi vládou Baguio a nigérijskou vládou z roku 2018.

Ďalšie dokumenty odhalili, že administratíva Mohammeda Buhariho rázne spochybnila krok americkej vlády k ďalšiemu vyšetrovaniu jeho staršieho brata Bagdadu.

Administratíva tiež bojovala za zmarenie pokusu USA odstrániť utajovanú klasifikáciu dohôd, ktorá bude predložená verejnosti na zváženie a ako dôkaz pred súdom.

Súdne dokumenty ďalej popierali, že by urobil niečo zlé a americká vláda sa ho pokúšala použiť ako ospravedlnenie na skonfiškovanie peňazí, ktoré získala späť nigérijská vláda.