MONEYVAL oceňuje stabilný pokrok Slovenska v opatreniach proti praniu špinavých peňazí: nová následná správa

The Slovenská republika Má pokročilé opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí (ML) a financovaniu terorizmu (TF), preukazuje dobrý pokrok v dodržiavaní noriem FATF (Finančná akčná skupina), európsky systém boja proti praniu špinavých peňazí vyvrcholí v MONEYVAL. Následná správa Vydané dnes.

Pozitívne opatrenia, ktoré prijali orgány, viedli k zvýšeniu hodnotenia krajiny z „čiastočne v súlade“ na „väčšinou v súlade“ v štyroch súvisiacich oblastiach: hodnotenie rizika prania špinavých peňazí/TF, hlásenie podozrivých transakcií, určenie kompetentného orgánu pre pranie špinavých peňazí. Vedenie podrobných štatistík. V oblasti nových technológií sa však s nedávnym zavedením medzinárodných požiadaviek na virtuálne aktíva rating Slovenska znížil.

Správa tiež skúma celý rad legislatívnych, regulačných a inštitucionálnych opatrení, ktoré krajina zaviedla v súvislosti s politicky exponovanými osobami, vzťahmi korešpondenčného bankovníctva, vnútornými kontrolami finančných inštitúcií, vysoko rizikovými krajinami, dohľadom nad finančnými inštitúciami a záväzkami súvisiacimi s klientmi. Určené nefinančné podniky a odvetvia, právomoci Finančnej spravodajskej jednotky a peňažných kuriérov. Z dôvodu praktických obmedzení MONEYVAL neodhadol rozsah ich implementácie v praxi.

Medzi pozitívny vývoj identifikovaný MONEYVAL patrilo prijatie akčného plánu na riadenie a zmierňovanie rizík prania špinavých peňazí a TF. Vyriešené boli aj medzery, ktoré boli identifikované skôr v súvislosti s požiadavkou nahlasovať podozrivé transakcie útvaru finančného spravodajstva. Slovensko rovnako podniklo potrebné kroky na zriadenie kompetentného orgánu na vyšetrovanie prípadov prania špinavých peňazí a na uchovávanie a udržiavanie komplexných štatistických údajov.

Existuje niekoľko menších nedostatkov vrátane stanovenia priorít opatrení na zníženie rizík prania peňazí a financovania terorizmu a nedostatku povinností pre súkromný sektor riadiť a znižovať vysoké riziká.

Nadväzujúca správa sa zaoberá aj implementáciou nových medzinárodných požiadaviek na virtuálne aktíva, ktoré okrem iného zahŕňajú najdôležitejšie virtuálne meny a emitentov týchto aktív. Z dôvodu zistených nedostatkov sa hodnotenie implementácie tohto aktualizovaného odporúčania zo strany Slovenska znížilo z „väčšinou v súlade“ na „skôr v súlade“.

Očakáva sa, že Slovensko do jedného roka podá MONEYVAL-u správu o ďalšom pokroku v posilňovaní opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT).

Viac informácií:

Sledujte nás na sociálnych sieťach: