šport

Nigérijčan bol uväznený za pranie špinavých peňazí

Odvolací súd v Budapešti odsúdil Nigérijčana na tri roky väzenia a tri roky v emigrácii z Maďarska za pranie špinavých peňazí, informovala v stredu prokuratúra.

Súd nariadil zhabanie 1 000 eur hlavnému obžalovanému, uviedla prokuratúra.

Nigérijčan a jeho spojenci boli obvinení z prevádzkovania budapeštianskej pobočky medzinárodného krúžku pre podvody a pranie špinavých peňazí v roku 2018.

Od roku 2016 platili relatívne malé poplatky maďarským a slovenským občanom za otvorenie bankových účtov a výber peňazí prevedených na ne. Tieto platby pochádzali z medzinárodného systému podvodov, ktorý oklamal účastníkov trhu, aby platili za tieto účty predstieraním, že patria k svojim obchodným partnerom.

Organizácia podviedla rumunské, vietnamské, malajzijské, indonézske, čínske a americké spoločnosti, ako aj známy francúzsky futbalový tím.

Vo februári 2020 vyniesol budapeštiansky súd rozsudok pre hlavného obžalovaného. Rozsudok sa časovo zhodoval s rozsudkom odvolacieho súdu z 2. februára.

READ  Thomas Tuchel z Chelsea a Todd Bohli „za odpustenie dlhu Romelu Lukaku“

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close